Le Service de Renseignements Financiers de Djibouti a ratifié un accord de coopération avec l’Autorité de Renseignements Financiers de l’Ouganda et l’Unité d’Information Financière du Soudan. Ces deux accords signé le 8 mai 2018 en Tanzanie affiche la volonté de l’unité de renseignements financiers d’accroître sa coopération internationale avec ses homologues de la région afin de préserver l’intégrité financière des pays respectifs et de lutter contre l’utilisation des systèmes financiers à des fins de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Djibouti a pour la plupart fois prit part aux réunions du GAFIMOAN en tant que pays membre qui s’est tenu du 28 avril au 4 mai 2018 à Beyrouth au Liban. La réunion a réunit les 20 pays membres et 14 observateurs.
Plus d’information sur la réunion est disponible sur le site du MENAFATF, http://www.menafatf.org/.
Les membres du SRF ont participé à une réunion organisée à l’initiative de CIVIPOL visant les pays de la région de la corne de l’Afrique et axée sur l’échange d’information en matière de lutte contre le terrorisme entre les forces de l’ordre du 12 au 15 février 2018. Cette réunion qui comprenait des participants de plusieurs pays comme Djibouti, Somalie, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Soudan et Tanzanie. La réunion a eu lieu à Mombasa au Kenya et réunit des membres des forces de renseignements, des forces de l’ordre et des cellules de renseignements financiers.
Depuis la réunion plénière de décembre 2017, la République de Djibouti est devenu membre du Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (GAFIMOAN). Le GAFIMOAN est une organisation régionale de coopération en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elle vise à mettre en œuvre les 40 recommandations du GAFI ; appliquer les traités, accords et résolutions pertinents des Nations Unies; coopérer pour la promotion des normes dans la région ; collaborer dans l’identification et le partage d’expérience dans l’élaboration de solutions aux problématiques régionales ; Prendre des mesures régionales pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en conformité avec les spécificités culturelles, constitutionnelles et juridiques des pays membres.
Le service de renseignements financiers a pris part au groupe de travail sur la lutte contre le terrorisme organisé par INTERPOL à Djibouti du 14 au 16 novembre 2017. Cette réunion réunissait des enquêteurs spécialisés dans l’antiterrorisme et des représentants de la police des frontières/des services de l’immigration des pays membres d’INTERPOL, ainsi que différentes parties prenantes d’Afrique de l’Est.
L’objectif de la réunion du groupe de travail est l’identification des combattants terroristes, de leurs soutiens et réseaux, par l’identification biométrique. Le service de renseignements financiers a contribué aux travaux en présentant l’expérience de Djibouti en ce qui concerne les processus d’identification des flux financiers en rapport avec le financement du terrorisme.
La République de Djibouti a soumis une demande d’adhésion Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord (GAFIMOAN). Il s’agit d’une organisation régionale de coopération en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette organisation réunit 19 membres et 16 observateurs.
Cette demande d’adhésion s’inscrit dans une démarche volontariste visant à renforcer la coopération régionale dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.