Le Service de Renseignements Financiers de Djibouti a ratifié un accord de coopération avec l’Autorité de Renseignements Financiers de l’Ouganda et l’Unité d’Information Financière du Soudan. Ces deux accords signé le 8 mai 2018 en Tanzanie affiche la volonté de l’unité de renseignements financiers d’accroître sa coopération internationale avec ses homologues de la région afin […]
Djibouti a pour la plupart fois prit part aux réunions du GAFIMOAN en tant que pays membre qui s’est tenu du 28 avril au 4 mai 2018 à Beyrouth au Liban. La réunion a réunit les 20 pays membres et 14 observateurs. Plus d’information sur la réunion est disponible sur le site du MENAFATF, http://www.menafatf.org/.
Les membres du SRF ont participé à une réunion organisée à l’initiative de CIVIPOL visant les pays de la région de la corne de l’Afrique et axée sur l’échange d’information en matière de lutte contre le terrorisme entre les forces de l’ordre du 12 au 15 février 2018. Cette réunion qui comprenait des participants de […]
Depuis la réunion plénière de décembre 2017, la République de Djibouti est devenu membre du Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (GAFIMOAN). Le GAFIMOAN est une organisation régionale de coopération en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elle vise à mettre en œuvre les […]
le 12 octobre 2017 le gouvernement américain a annoncé la révocation de plusieurs entités et personnes du Soudan de la liste des sanctions. Cette liste est disponible sur le lien suivant : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-enforcement/Pages/20171012.aspx
Le service de renseignements financiers a pris part au groupe de travail sur la lutte contre le terrorisme organisé par INTERPOL à Djibouti du 14 au 16 novembre 2017. Cette réunion réunissait des enquêteurs spécialisés dans l’antiterrorisme et des représentants de la police des frontières/des services de l’immigration des pays membres d’INTERPOL, ainsi que différentes […]
La Banque Centrale de Djibouti a élaboré une nouvelle instruction relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l’intention de toutes les institutions financières et est rentrée en vigueur le 4 juillet 2017. Cette instruction introduit de nouveaux dispositifs dont notamment l’obligation pour les institutions financières de mettre […]
La République de Djibouti a soumis une demande d’adhésion Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord (GAFIMOAN). Il s’agit d’une organisation régionale de coopération en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette organisation réunit 19 membres et 16 observateurs. Cette demande d’adhésion s’inscrit dans une […]