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Quelles opérations doivent être déclarées ?
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Quelles opérations doivent être déclarées ?
Quelles opérations doivent être déclarées ?
Les opérations suivantes doivent être obligatoirement déclarées au service de renseignements financiers :
Les opérations suspectes
Les opérations en espèce
Les fonds appartenant à des groupes terroristes
Les opérations de transferts de fonds internationaux
Le SRF peut également recevoir les déclarations suivantes :
Les transports de fonds transfrontaliers
Les déclarations volontaires
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