Les entités suivantes sont dans l’obligation juridique de soumettre des déclarations d’opération suspecte au service de renseignements financiers.

• Les établissements de crédits, aux institutions et intermédiaires financiers
• Les auxiliaires financiers
• Les sociétés d’assurance
• Les entreprises d’investissement
• Les intermédiaires en matière de vente ou de location d’immeubles ou de fonds de commerce
• Les notaires
• Les experts-comptable
• Les commissaires priseurs
• Les casinos et établissements de jeux