La République de Djibouti dispose de quatre lois principales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (LBC/FT).  Ces quatre lois s’inscrivent dans la continuité des standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et, les programmes mis en place visent à protéger le système financier tout en accompagnant les assujettis dans leur conformité avec les législations nationales.

Les quatre lois ont deux objectifs principaux :

• La mise en œuvre de mesures visant à prévenir et à décourager la perpétration du crime de blanchiment de capitaux et financement des activités terroristes et à s’assurer de la répression de ces infractions en facilitant les enquêtes et les poursuites.
• Protéger le système financier national contre son utilisation à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et lutter contre le crime organisé.

Les principales mesures préconisées par ces lois sont :

• L’identification du client, la surveillance d’opération, conservation et communication de documents, programme de conformité et condition de change et transfert de fonds ;
• La surveillance du transport physique frontalier d’espèce ;
• La création d’un service de renseignements financiers.