Coopération régionale
La République de Djibouti participe aux efforts régionaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à travers sa participation à plusieurs groupements régionaux.
La République de Djibouti a présenté une demande d’adhésion au Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord. Le GAFIMOAN est une organisation régionale de coopération en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elle vise à mettre en oeuvre les 40 recommandations du GAFI ; appliquer les traités, accords et résolutions pertinents des Nations Unies; coopérer pour la promotion des normes dans la région ; collaborer dans l’identification et le partage d’expérience dans l’élaboration de solutions aux problématiques régionales ; Prendre des mesures régionales pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en conformité avec les spécificités culturelles, consitutionnelles et juridiques des pays membres. Pour plus d’information, Veuillez consulter le site de l’organisation .
La République de Djibouti est membre de l’Autorité intergovernmentale pour le développement dont le siège est à Djibouti. Le Programme du secteur de la sécurité de l’IGAD qui a pour mission de renforcer les capacités sécuritaires des États membres pour lutter contre les menaces transnationales contre la sécurité. Le programme a mené plusieurs recherches sur l’état de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les pays membres de l’organisation régionale. pour en savoir plus consulter le site de l’organisation.
Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) en collaboration avec l’Union Européenne participe au renforcement des capacités des cellules de renseignements financiers dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. La République de Djibouti et en particulier le Service de renseignements financiers collabore avec le COMESA dans l’accroissement de l’efficacité du dispositif de LBC/FT. Pour en savoir plus consulter le site de l’organisation.
Le Service de Renseignements Financiers prend part aux réunions des chefs de cellules de renseignements financiers de l’Afrique de l’Est afin de renforcer la coopération régionale et d’accroître les mécanismes de coolaoration en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
La République de Djibouti est membre de l’ARIN-EA qui est un réseau informel visant à l’échange d’information relatif aux individus, aux biens et aux companies, à l’échelle régionale et internationale afin de faciliter le traçage et recouvrements des avoirs criminels et priver les criminels de ces gains illicites. Pour en savoir plus consulter le site de l’organisation.